金管會海外金檢已於日前結束,金管會表示,海外金檢發現兆豐銀行缺失包含存款開戶KYC(認識你的客戶)不妥當、洗錢防制檢核、申報作業未落實、內控不佳等四苗栗縣頭份市身份證貸款大部分。臺東縣鹿野鄉身份證借錢

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(中央社記者蔡怡杼台北20日電)金管會兆豐銀行海外金檢報告指出,兆豐作業有四大缺失並已經報告函送兆豐銀行,要求該行兩週內提出改善計畫。

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